'Follow the Money', Polri Temukan Uang Investasi Bodong DNA Pro Disembunyikan di Virgin Island

- Sabtu, 28 Mei 2022 | 23:33 WIB
Ada 14 tersangka kasus investasi bodong robot trading DNA Pro. Polisi follow the money menemukan uang hasil kejahatan disembunyikan di tax haven country di Virgin Island atau Kepulauan Virgin. (Foto: PMJ News/Yeni)
Ada 14 tersangka kasus investasi bodong robot trading DNA Pro. Polisi follow the money menemukan uang hasil kejahatan disembunyikan di tax haven country di Virgin Island atau Kepulauan Virgin. (Foto: PMJ News/Yeni)

BANTEN NETWORK - Tersangka kasus investasi bodong berkedok robot trading DNA Pro, ketahuan menyembunyikan uang hasil kejahatannya di luar negeri.

Negara tempat penyimpanan dana hasil menipu para investor itu adalah Virgin Island atau Kepulauan Virgin yang dikenal sebagai tax haven country.

Tax haven country adalah sebuah teritori yang menawarkan kepada bisnis dan individu asing, kewajiban pajak minimal atau bebas pajak sama sekali untuk simpanan bank mereka.

Baca Juga: Polisi Ungkap Daftar 58 Aplikasi Pinjol Ilegal, 11 Tersangka Ditahan

Demikian diungkapkan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri berdasar tracing aset para tersangka bersama pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Virgin Island merupakan bagian dari 14 Teritori Seberang Laut Britania (British Overseas Territories) yang masuk ke yuridiksi Britania Raya.

"Hasil dari tracing asset follow the money dari PPATK ada beberapa transaksi yang dikirimkan ke luar negeri. Ada satu yang ke Virgin Islands," ujar Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Yuldi Yusman, Jumat 27 Mei 2022.

Baca Juga: Masa Penahanan Indra Kenz Diperpanjang 30 Hari, Polisi: Dalam Rangka Pemeriksaan

Dikutip BantenNetwork.net dari PMJ Netws, Yuldi mengaku belum bisa memastikan berapa total aset uang yang dikirimkan ke Kepulauan Virgin itu.

Halaman:

Editor: Sugih Hartanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

X